Нацполіція і ФБР провели спецоперацію: затримані міжнародні шахраї

07 жовтня 2021 | 15:31
 - фото 1

Українські правоохоронці спільно з колегами з ФБР (США) прикрили міжнародну шахрайську схему, за допомогою якої вдалося обдурити іноземців щонайменше на 7,5 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Організаторами шахрайської схеми виступили українці й іноземці. Через спеціальні створені торгові платформи і колл-центри вони виманювали у громадян гроші, які у подальшому "відмивали" через запуск бізнес-проектів або покупку нерухомості і криптовалюти.

Діяли вони за досить простою схемою. Спочатку створювався сайт, на якому нібито можна було отримати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів. Далі довірливі інвестори вкладали гроші, на що їм фейковий сайт відповідав, що їх прибуток стрімко зростає. Потім співробітники колл-центрів дзвонили інвесторам і повідомляли, що за надання комісійних послуг потрібно внести 15% від загальної суми прибутку. Зловмисники отримували кошти і блокували акаунти потерпілих.

Читай також: Обдурили 55 тис. чоловік: в Україні розкрили фінансову піраміду

Гроші переводили на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах. Кошти легалізували шляхом придбання нерухомості, криптовалюти і запуску бізнесу.

Такі шахрайські "колл-центри" працювали в Києві та Харкові. У штаті було більше 40 чоловік, включаючи іноземців. Їх ретельно підбирали з обов'язковою умовою - знання іноземних мов.

Як зазначається, шахраї тільки громадян США обдурили на 7,5 млн доларів.

Зараз спільно з ФБР українські правоохоронці проводять подальші спільні процесуальні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до правопорушень.

Нагадаємо, раніше Realist.online повідомляв про аналогічну шахрайську схему з місячним оборотом у 10 млн євро. Зловмисникам вдалося обдурити 260 іноземців.

Читайте Realist в Google News
Андрій Невидимий