Двом киянам обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом вийти під заставу у 325 мільйонів гривень. Зловмисники організували злочинну схему міжнародного масштабу і обдурили понад 260 іноземців з Німеччини, Австрії та Швейцарії.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Відомо, що шахраї працювали з 2017 року. У злочинне угруповання входили українці та іноземці. Вони створювали сайти, за допомогою яких проводили удавані угоди з купівлі-продажу цінних паперів, криптовалюти, золота та іноземної валюти. Шахраї обіцяли "інвесторам" великий прибуток. Видимість того, що інвестиції "працюють" вони створювали за допомогою програмного інтерфейсу сайтів. Інвестори могли бачити фіктивне зростання вкладень в 100 і більше разів.
Після того як інвестори зверталися з проханням вивести гроші, у них вимагали комісію в обсязі 15% від суми за виведення коштів. Ошукані інвестори виплачували ці гроші, після чого їх обліковий запис блокували.
Схема дозволяла зловмисникам заробляти по 8-10 мільйонів євро на місяць. Гроші виводилися на рахунки підконтрольних організаторам підприємств в Великобританії, Угорщини, Чехії, Естонії та інших країнах. Для легалізації доходів купували нерухомість, автомобілі. Також гроші інвестували в українські бізнес-проекти.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи і наклали арешт на їхнє майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро. У тому числі і на елітні автомобілі, серед яких є і Lamborghini.
Для викриття шахраїв залучали Європол, Євроюст та Генпрокуратуру міста Бамберга ФРН.
Про подробиці затримання зловмисників розповіла генпрокурор Ірина Венедиктова.
Так, один із зловмисників намагався втекти під час вручення підозри. Він застряг в полі, вкритому багнюкою. Його доставили в суд, де він намагався зобразити втрату свідомості. Зараз злочинці перебувають в ізоляторі слідчого утримання.
Нагадаємо, раніше на Realist.online повідомлялося про те, що Рада вирішила захистити українців від фінансових шахраїв.
