Національний банк України надав фінансовим та небанківським фінансовим установам рекомендації щодо так званого “дроблення бізнесу”.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Ці схеми характеризуються певними ознаками, які можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП.
НБУ у своєму листі до підприємств зазначив, якщо за результатами аналізу встановлено належність клієнтів до Групи, тоді є підстави підозрювати в ухиленні від сплати податків. Тоді установи повинні повідомити про такі фінансові операції, а також прийняти рішення щодо подальших ділових відносин.
За допомогою цих рекомендацій, підприємства зможуть удосконалювати свої внутрішні системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та підвищити ефективність управління ризиками.
Напередодні в НБУ повідомили, що обіг банкнот номіналом 1 000 грн зріс на третину від початку 2024 року.
Нагадуємо, в Україні запрацює Єдиний державний реєстр арештованих активів.