Сотрудники налоговой полиции Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области совместно с работниками Службы безопасности Украины ликвидировали в Запорожье конвертационный центр, деятельность которого велась на территории нескольких областей.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово-хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий.
На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались заказчикам за исключением 12−14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.
Таким образом в течение 2016−2018 годов было проконвертировано около 200 млн грн.
На основании постановлений суда провели 14 обысков в «теневом» офисном помещении конвертцентра, по адресам проживания участников и в их автомобилях.
По результатам обысков изъяли 14 печатей фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 млн грн, находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий и на лимит по НДС на общую сумму 2,2 млн грн.
Ранее сотрудники налоговой милиции ГФС совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр в Днепре с оборотом более 300 млн грн.
