В Днепре накрыли крупный конвертационный центр: отмывали сотни млн грн

14 февраля 2018 | 06:47

Сотрудники налоговой милиции ГФС совместно с Нацполицией и прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Данный конвертцентр предоставлял услуги предприятиям Днепропетровской, Запорожской областей и Киева по формированию искусственного налогового кредита, валовых расходов и услуги по переводу безналичных средств в наличные.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники в течение 2017−2018 годов зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, наращивали объемы реализации за счет операций с металлоломом, не облагаемых НДС, без фактического приобретения металлолома.

На их расчетные счета клиенты конвертационного центра перечисляли безналичные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

В дальнейшем эти средства переводились в наличные якобы для закупки металлолома и передавались заказчикам услуг за исключением вознаграждения в сумме 3−12%.

При наступлении срока подачи декларации по налогу на прибыль, подконтрольные предприятия перерегистрировали в другие регионы и начинали процедуру ликвидации.

В 2017 — 2018 годах через такие субъекты хоздеятельности было проконвертовано более 300 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в 7 офисах конвертационного центра и 10 жилых помещениях были изъяты печати, компьютерная техника, пистолет без разрешительных документов, резиновые пули, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 2,4 млн грн, финансово-хозяйственные документы.

Наложен арест на 77 счетов компаний, причастных к деятельности конвертцентра, где заблокировано почти 1,5 млн грн.

Следствие продолжается.

Как сообщал Realist, в октябре 2017 года правоохранители ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом 700 млн грн.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: