В мае за нарушение финансового мониторинга наказали три банка.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Названия банков не уточняются, но отмечается, что к ним применили меры воздействия в виде трех письменных предупреждений и двух штрафов.
Нарушения касались несоблюдения требований относительно публичных деятелей. Также нарушался порядок анализа, выявления и регистрации финансовых операций.
Кроме того, не соблюдались требования по изучению клиентов, а также порядок предоставления информации специальному уполномоченному органу и др.
Всего за пять месяцев текущего года Нацбанк по результатам проверок применил меры воздействия к 16 банкам в виде 15 письменных предостережений и 6 штрафов.
Как сообщал Realist, неделю назад НБУ рекомендовал банкам вести финмониторинг через «Миротворец».
18 апреля Госфинмониторинг сообщил, что на счетах Януковича заморожено $ 1,5 млрд.
28 марта НБУ наказал еще три банка за нарушения финмониторинга.
