В мае за нарушение финмониторинга наказали три банка

31 мая 2017 | 17:43

В мае за нарушение финансового мониторинга наказали три банка.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Названия банков не уточняются, но отмечается, что к ним применили меры воздействия в виде трех письменных предупреждений и двух штрафов.

Нарушения касались несоблюдения требований относительно публичных деятелей. Также нарушался порядок анализа, выявления и регистрации финансовых операций.

Кроме того, не соблюдались требования по изучению клиентов, а также порядок предоставления информации специальному уполномоченному органу и др.

Всего за пять месяцев текущего года Нацбанк по результатам проверок применил меры воздействия к 16 банкам в виде 15 письменных предостережений и 6 штрафов.

НБУ. Фото: blacksea.tv
НБУ. Фото: blacksea.tv
Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: