Банкам рекомендовали вести финмониторинг через "Миротворец"

19 мая 2017 | 17:37

Национальный банк рекомендовал банкам использовать 28 сайтов в рамках финансового мониторинга.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В числе этих ресурсов — сайт «Миротворец» (неформальная база данных о сепаратистах в Украине), база данных оффшорных компаний (Панамский реестр), World-Chek (база данных политически скомпрометировавших себя лиц), а также бизнес-реестры.

Сайт "Миротворец"
Сайт "Миротворец"

В Нацбанке отмечают, что данный перечень является рекомендованным, а не обязательным. Также он не является исчерпывающим. Возможные изменения будут доведены отдельным письмом.

Как сообщал Realist, в феврале НБУ наказал три банка за нарушения в финмониторинге.

Госфинмониторинг сообщил, сколько денег заморожено на счетах Януковича.

Загрузка...