Национальный банк рекомендовал банкам использовать 28 сайтов в рамках финансового мониторинга.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В числе этих ресурсов — сайт «Миротворец» (неформальная база данных о сепаратистах в Украине), база данных оффшорных компаний (Панамский реестр), World-Chek (база данных политически скомпрометировавших себя лиц), а также бизнес-реестры.
В Нацбанке отмечают, что данный перечень является рекомендованным, а не обязательным. Также он не является исчерпывающим. Возможные изменения будут доведены отдельным письмом.
Как сообщал Realist, в феврале НБУ наказал три банка за нарушения в финмониторинге.
Госфинмониторинг сообщил, сколько денег заморожено на счетах Януковича.
