Национальный банк в феврале применил меры к трем банкам за несоблюдение законодательства в сфере финмониторинга.
Об этом сообщил регулятор, передают Українські Новини.
Выявленные в деятельности данных банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства относительно особенностей обслуживания публичных деятелей; в недостаточно эффективном выявлении финопераций, подлежащих финмониторингу; в нарушении требований по идентификации клиентов.
Названия данных банков не оглашаются.
За 2016 год НБУ оштрафовал банки на 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
С 23 марта нынешнего года НБУ ввел в действие санкции против банков с российским госкапиталом, утвержденные Советом нацбезопасности и обороны.
Санкции сроком на один год были применены к Сбербанку, VS Банку, Проминвестбанку, ВТБ Банку,
Данным финучреждениям запрещено выводить капитал за пределы Украины.
