В Киеве прокуратура совместно с налоговой раскрыли деятельность конвертационного центра, который в своей деятельности использовал расчетные счета российского Сбербанка.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 млн грн.
Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с сотрудниками финансовых расследований налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк».
Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 90 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн грн.
В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация «транзитных» и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение «конвертационных» операций, 11 печатей и штампов.
Как сообщал Realist, ранее в Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 360 млн грн. Кроме того, правоохранителям удалось ликвидировать межрегиональный «конверт» с оборотом 430 млн грн.
В марте в Харьковской области налоговая разоблачила конвертцентр с оборотом более 220 млн грн.
