Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области совместно с работниками прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 220 млн грн.
Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан в Facebook.
Следствие установило, что группа лиц, используя реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, предоставляла предприятиям незаконные услуги по формированию налогового кредита.
«Фиктивные компании формировали налоговый кредит предприятиям-выгодоприобретателям путем проведения бестоварных операций и замены товарных позиций по цепочке поставок», — сказано в сообщении.
В офисах и домах фигурантов расследования проводятся обыски. Уже было изъято около 8 млн грн и банковские карточки.
Фото: Facebook Сергій Білан
Как сообщал Realist, 24 марта в Днепропетровской области ГФС накрыла конвертцентр с оборотом 230 млн грн.
