Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертационный центр с оборотом 360 млн грн.
Об этом сообщила Государственная фискальная служба, передает Finclub.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса правоохранители установили группу лиц, предоставлявших предприятиям столицы услуги по незаконному переводу средств из безналичной формы в наличные.
Злоумышленники зарегистрировали ряд фиктивных компаний, на счета которых реально действующие предприятия перечисляли средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В дальнейшем средства снимались через банкоматы и кассы банков и передавались вместе с поддельными первичными документами заказчикам таких услуг за вычетом 10−12% вознаграждения за оказанные услуги.
Общий объем проконвертированных данным центром средств за период с 2015-го по 2017 год составил более 367 млн грн.
В ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников свыше 1,75 млн грн наличными, 8 печатей предприятий с признаками фиктивности, 21 банковскую карту, компьютерную технику, пистолет, чековые книжки, бухгалтерскую документацию и черновые записи.
В феврале СБУ накрыла в Киеве конвертцентр с ежемесячным оборотом в 700 млн грн.
