В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой накрыли мощный конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 700 млн грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
«Конверт» помогал клиентам из всех регионов Украины уклоняться от налогов и других платежей посредством фиктивных операций. Для отмывания денег дельцы создали также инвестиционные фонды.
Во время обысков сотрудники спецслужбы изъяли бланки предприятий с печатями, незаполненные акты исполнения подрядных работ, черновики с записями и другие доказательства проведения нелегальных финансовых сделок.
Правоохранители также обнаружили 21 компьютер, оборудованный системой «Клиент — Банк», почти 240 печатей и более 100 клише фиктивных предприятий, 300 тыс. грн, $ 3 тыс. и € 1,5 тыс.
Счета 47 предприятий, открытых организаторами конвертцентра, арестованы. Ведется следствие.
30 января Фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 530 млн грн в течение 2015−2016 годов.
