Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка, которым регулятор оштрафовал украинскую «дочку» российского Сбербанка на 94,7 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Регулятор напомнил, что штраф был наложен в декабре 2018 года за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
«Регулятором выявлены факты проведения банком крупномасштабных финансовых операций (на общую сумму более 3 млрд грн), характер и последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные и использованием документов, имеющих признаки поддельных, недействительных», — отметили в НБУ.
В Нацбанке добавили, что обжалуют судебное решение об отмене штрафа.
Читайте также: НБУ оштрафовал Сбербанк на десятки миллионов.
