НБУ оштрафовал Сбербанк на десятки миллионов

02 января 2019 | 19:25

Национальный банк по результатам проверок, проведенных в декабре 2018 года, применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн грн.

Штраф связан с повторным осуществлением Сбербанком рисковых операций в сфере финмониторинга на общую сумму более 3 млрд грн. Эти операции по заключались в выдаче клиентам — юрлицам наличных со счетов на основании документов, не соответствующих действительности.

Такие действия могут быть связаны с легализацией преступных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

В 2015 и 2017 годах НБУ уже применял меры воздействия к Сбербанку за подобные нарушения.

Однако банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем подобных операций.

Кроме Сбербанка, регулятор также оштрафовал Райффайзен Банк Аваль (на 450 тыс. грн за нарушение требований по идентификации клиентов) и банк «Глобус» (на 3 млн грн за приобретение «мусорных» ценных бумаг и за нарушение требований по идентификации клиентов).

Письменные предупреждения от НБУ получили ПУМБ и банк «Фамильный».

Как сообщал Realist, ранее НБУ оштрафовал Укрсиббанк за нарушение требований финмониторинга.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: