Национальный банк по результатам проверок, проведенных в декабре 2018 года, применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
В частности, регулятор оштрафовал Сбербанк на 94,74 млн грн.
Штраф связан с повторным осуществлением Сбербанком рисковых операций в сфере финмониторинга на общую сумму более 3 млрд грн. Эти операции по заключались в выдаче клиентам — юрлицам наличных со счетов на основании документов, не соответствующих действительности.
Такие действия могут быть связаны с легализацией преступных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
В 2015 и 2017 годах НБУ уже применял меры воздействия к Сбербанку за подобные нарушения.
Однако банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем подобных операций.
Кроме Сбербанка, регулятор также оштрафовал Райффайзен Банк Аваль (на 450 тыс. грн за нарушение требований по идентификации клиентов) и банк «Глобус» (на 3 млн грн за приобретение «мусорных» ценных бумаг и за нарушение требований по идентификации клиентов).
Письменные предупреждения от НБУ получили ПУМБ и банк «Фамильный».
Как сообщал Realist, ранее НБУ оштрафовал Укрсиббанк за нарушение требований финмониторинга.
