Национальный банк наложил на Укрсиббанк штраф в размере 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финмониторинга.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные регулятора.
Нарушения были допущены Укрсиббанком в части неэффективного выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей (выявления публичных деятелей требует законодательство о финмониторинге).
Укрсиббанку также вынесено предупреждение за нарушение других требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.
Предупреждение за ненадлежащее выявление публичных деятелей вынесено также Кредобанку и Проминвестбанку.
Кроме того, МТБ Банку (ранее Марфин Банк) вынесено предупреждение за нарушение ряда требований: за ненадлежащую идентификацию, верификацию и изучение клиентов (в том числе клиентов — публичных деятелей и связанных с ними лиц), за ненадлежащее выявление подлежащих обязательному финмониторингу операций, за ненадлежащее управление рисками, за необеспечение беспрепятственного доступа регулятора к документам, за нарушение порядка остановки финопераций в установленных законодательством случаях.
По данным НБУ, все указанные санкции были применены к банкам в течение мая.
Укрсиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются французский BNP Paribas (60%) и Европейский банк реконструкции и развития (40%).
По размеру активов на 1 января 2018 года (46,577 млрд грн) Укрсиббанк занимал 10-е место среди 84 действовавших в стране банков.
В декабре 2017 года стало известно о том, что Европейский банк реконструкции и развития и BNP Paribas, суммарно владеющие 99,99% акций Укрсиббанка, принудительно выкупят у миноритарных акционеров акции данного украинского финучреждения.
