Правоохранители ликвидировали российский конвертационный центр с оборотом 700 млн грн в Днипре.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Конвертцентр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России.
Организаторы центра открыли и зарегистрировали на подставные лица ряд фиктивных фирм для оказания услуг по уклонению от налогов и обналичиванию средств.
Клиенты конвертцентра перечисляли на счета этих предприятий безналичные средства, затем злоумышленники снимали со счетов наличные, якобы как финансовое вознаграждение.
При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали.
За 2016−2017 годы через «конверт» было выведено в «тень» более 700 млн грн.
В ходе обысков в офисах, по местам проживания и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли 1,2 млн грн наличных денежных средств, 42 печати фиктивных предприятий и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности центра.
Как сообщал Realist, в Киеве закрыли конвертцентр, отмывавший деньги через Сбербанк.
Ранее в Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 360 млн грн. Кроме того, правоохранителям удалось ликвидировать межрегиональный «конверт» с оборотом 430 млн грн.