Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, підписав закон "Про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму". Варто зазначити, що саме підписання цього законопроєкту є однією з вимог для початку переговорів щодо членства України в Європейському союзі.
Про це йдеться в картці законопроєкту, опублікованому на офіційному сайті Верховної Ради.
Зазначається, що вказаний законопроєкт, підписаний главою держави, глобально систему фінансового моніторингу в Україні не здатен. Однак після набрання ним чинності суб'єктів фінансового моніторингу зобов'яжуть докласти ще більше зусиль до оцінки своїх "ризикових" клієнтів.
Зокрема суб'єктам фінмоніторингу потрібно буде не лише займатися перевіркою статусу PEP ще до початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, аби бути впевненими в тому, що вони не перестали вони бути РЕР.
Крім того, наголошується, що статус РЕР зберігатиметься за клієнтом безстроково. З огляду на це, коло осіб, яких потрібно буде перевіряти, стане відчутно більшим.
Читайте також: В ЄС готуються до саміту: озвучено теми, які хочуть підняти під час заходу
До уваги читачів, Politically Exposed Persons (PEPs) - термін, який широко використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Зокрема PEPs - це громадяни, що обіймають високі державні або міжнародні посади.
Як приклад, в нашій державі до PEPs можна віднести президента, прем’єр-міністра, міністрів та їх заступників, депутатів, політичних діячів вищих рангів, високопосадовців судової системи тощо.
Нагадаємо, що напередодні західні ЗМІ повідомили можливу дату розгляду заявки на членство України до Європейського союзу.
