Прокурори викрили мережу нелегальних онлайн-казино, за допомогою якого було відмито понад 5 мільярдів гривень через криптовалюту та офшорні компанії.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
За даними слідства, двоє громадян росії разом із громадянкою України організували масштабний нелегальний гральний бізнес в інтернеті, залучивши до діяльності ще сімох українців.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензцій організатори створили нові сайти з тими ж назвавми та продовжили діяльність поза законом.
Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Кошти гравців перераховували на криптогамагці організаторів, після чого для легалізації прибутків їхакумулювали на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, і виводили на пдконтрольні офшорні компанії.
Таким чином було відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 млрд гривень.
Усім учасникам інкримінують вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам також інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Водночас у прокуратурі повідомили про заочну підозру, громадянці України — особисто. Місцезнаходження інших учасників встановлюється, підозри їм оголошено у передбачений законом спосіб.
"Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена", — зазначили в прокуратурі.
Нагадуємо, Україна повернула з російського полону 193 захисників, серед яких є офіцери. Двоє визволених сьогодні святкують свій день народження. Цей захід став продовженням Великоднього обміну.
