Колишньому голові правління одного із українських банків повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за сприяння проведенню незаконних банківських операцій на понад 210 мільйонів гривень.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, голова правління вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу. У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу він також був готовий забезпечити необхідне "сприяння".
За такі послуги банкір отримував 0,15% від суми щомісячних операцій.
Правоохоронці встановили, що з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн гривень. Слідство також задокументувало листування між фігурантами, в якому вони погоджували фінансові операції та підтверджували проведення розрахунків.
"Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків", — розповів Кравченко.
Підприємцю також повідомили про підозру за надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу обом фігурантам.
Нагадуємо, правоохоронці затримали чинного народного депутата через систематичну неявку на судові засідання. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медобладнання.
