У Києву поліція викрила шахрайську схему на 175 мільйонів гривень, за якої квартири у Печерському районі столиці, які вже мали власників, повторно продавали іншим покупцям.
Про це повідомили в Національній поліції України.
За даними слідства, організатором схеми є колишній депутат Дніпровської міської ради, який набув у власність корпоративні права однієї з компаній, яка володіла кількома недобудовами у центрі Києва. Він фактично контролював групу компаній-забудовників та залучив до схеми низку осіб, яких оформлювали номінальними власниками та керівниками підприємств. Саме через них проводили операції з нерухомістю та оформлювали необхідні документи.
Так, предметом оборудки стали 58 квартир у багатоквартирному будинку на вулиці Андрія Верхогляда, колишній Михайла Драгомирова. Зокрема, 50 квартирами площею понад 5,2 тис. кв. метрів володів державний банк. Майнові права на цю нерухомість виникли внаслідок інвестування у будівництво ще у 2005 році, а згодом були підтверджені судовим рішенням.
Посадовці компанії-забудовника знали про права банку на ці квартири і все одно організували їх незаконне відчуження на користь третіх осіб. Для реалізації схеми долучили сертифікованого інженера.
Правоохоронці встановили, що на 50 квартир виготовили технічні паспорти нібито за результатами проведеної технічної інвентаризації, якої насправді не було. Надалі ці документи використовували для укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на нерухомість.
Зе вісім квартир, які належали фізичним особам, також були повторно продані зловмисниками за підробленими документами.
Правоохоронці провели 33 обшуки у Києві та Дніпропетровській області. Внаслідок слідчих дій було вилучено понад 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію.
Наразі дев'ятьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру. Йдеться про організатора, бухгалтерів, операційного директора та номінальних директорів низки компаній. Залежно від ролі та участі у схемі їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) ККУ.
Триває досудове розслідування. Вирішеється питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Нагадуємо, СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ГРУ, який коригував ворожі удари по Нікополю. Найбільше ворога цікавили місця розміщення запасних командних пунктів та бойові позиції української ППО.
