Українському олігарху і бізнесмену Ігорю Коломойському повідомлено ще одну підозру.
Про це у своєму Telegram-каналі написав радник голови Офісу президента Сергій Лещенко, зазначивши, що розслідування по вказаній справі проводили представники Бюро економічної безпеки.
Так, згідно з наявною інформацією, фігуранта підозрюють:
- у організації підробки документів на переказ коштів,
- у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
- у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Так, у рамках досудового розслідування було встановлено, що Коломойським було організовано групу, до складу якої увійшов і керівник столичної філії "ПриватБанку" Сергій Волков, а також інші службові особи столичної філії та головного офісу "ПриватБанку".
Коломойський, як організатор, та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами "Привату". Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банківської установи, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами, тощо.
Читайте також: Коломойському оголосили про підозру за розкрадання грошей “ПриватБанку”
Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26 березня 2013 по 18 лютого 2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.
У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярда гривень легалізували, перерахувавши їх на низці адресатів:
- ТОВ "ФК ДНIПРО",
- на власний рахунок Коломойского,
- організації "ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ",
- ТОВ "ПРОТОН-21",
- ТОВ "ЮБІ",
- ТОВ "ФК ГАМБИТ",
- ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА",
- поповнення власного карткового рахунку в "ПРИВАТБАНКУ",
- на банківський рахунок в АТ "АЙБОКС БАНК" з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
- FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
- NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).
Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) передав під управління державної "Укрнафти" одне з найбільших газовидобувних приватних підприємств, де Коломойський має активи, "Укрнафтобуріння".
