Офіс Генерального прокурора передрав до суду справу про заволодіння понад 5,3 мільярда гривень колишнім акціонером найбільшої фінансової установи України та керівника київської філії.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.
Правоохоронці під час слідства встановили, що фігурант організував схему, з групою осіб. Підозрюваний здійснював підробку банківських фінансових документів, для махінації з нібито внесенням готівки до каси банку від імені керівника. Встановлено,що підозрювані здійснювали підроблені інкасування внесених коштів у головний офіс банку.
У результаті на рахунок колишнього акціонера було зараховано понад 5,3 млрд грн, що належали банківській установі, нафтовидобувній компанії та партнерам інвестдоговору. Надалі йому вдалося легалізувати 4,1 млрд грн.
Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу: заволодіння чужим майном, службове підроблення, незаконні дії з документами та легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 200, ст. 366).
В ОГП уточнили, що матеріали щодо ще п’ятьох учасників угруповання виділені в окремі провадження. Слідство проводили детективи Бюро економічної безпеки за підтримки Служби безпеки України.
Нагадаємо, Офіс Генпрокурора повідомив про завершення розслідування стосовно колишнього керівника Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
