Працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP. Встановлено, що реальним власником структури є громадянин росії, а саме казино продовжує свою діяльність в росії. Про це повідомила пресслужба ДБР.
Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Також готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Наразі триває досудове розслідування та документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.
Працівники ДБР провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
Також встановлено, що пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи проводять господарську діяльність на території лнр, наповнюючи державний бюджет росії.
Крім того, керівник компанії після початку повномасштабного вторгнення здійснював фінансування ветеранів так званої "сво".
Водночас зазначене казино продовжує свою діяльність на території рф та російських вебресурсах.
Попередньо, на підставі зібраних доказів було повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва росії та розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.
Також про підозри повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема власнику торгової марки й доменного імені. Деякі з них перебувають у розшуку. У січні 2025 року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP.
Як писав Realist раніше, ДБР забезпечило повторний арешт 2,6 млрд грн онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Нагадуємо, за сприяння Мінцифри було заблоковано 118 застосунків нелегальних казино за 2024 рік в Apple та Google.
