Печерський суд Києва за клопотанням Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора в середу, 30 жовтня, повторно арештував 2,6 мільярда гривень онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Наразі кошти залишаються в АРМА попри те, що 25 жовтня суд необґрунтовано зняв з них арешт.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Також були підтверджені зв’язки даного казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.
Згідно з інформацією, 12 серпня 2024 року суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА мільярдів гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
Правоохоронці розслідують схеми легалізації майна особами за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор в інтернеті, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і органів контролю.
Напередодні стало відомо, що АРМА стягнула рекордні 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов’язаного з росією.
Нагадуємо, ДБР викрило багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності.
