У Запоріжжі передали до суду справу щодо трьох учасників шахрайської схеми, які представлялися працівниками податкової служби та виманили у такий спосіб 700 000 гривень у підприємців.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Правоохоронці встановили, що місцевий мешканець створив злочинну групу та залучив до неї ще двох спільників. Ділки телефонували представникам бізнесу, видаючи себе за працівників ДПС. Вони повідомляли підприємцям про нібито майбутню податкову перевірку та пропонували "допомогти" з організацією подарунків або частування для перевіряючих.
Підприємці, сподіваючись уникнути проблем під час перевірок, переказували кошти на банківські картки, які вказували шахраї.
За даними правоохоронців, у період із грудня 2024 року до жовтня 2025 року жертвами афери стали 17 підприємтсв.
Слідство встановило, що організатор координував роботу групи та розподіляв отримані кошти. Двоє інших учасників займалися пошуком контактів підприємців, працювали з базами даних та підбирали банківські картки для отримання переказів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили ноутбуки з базами даних підприємств, де містилася інформація про доходи компаній, а також контакти керівників і бухгалтерів. Крім того, були знайдені SIM-картки та банківські картки, оформлені на підставних осіб. Фігурантам тепер загрожує до 12 років ув'язнення.
Нагадаємо, правоохоронці затримали п'ятьох мешканців столиці, які незаконним шляхом хотіли заволодіти нерухомістю громадянки Азербайджану вартістю 21 млн грн.