Поліція повідомила про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів. За даними слідства, зловмисники привласнювали гроші клієнтів після отримання готівки.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний разом із іншими особами створив псевдофінансову платформу.
Для маскування шахрайської діяльності мережа позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс з обміну криптовалют. Учасники схеми використовували спеціально створені вебресурси, телеграм-канал, зареєстровану торговельну марку та облаштоване під пункт приймання готівки офісне приміщення.
Коли клієнти оформлювали заявки на обмін готівки на криптоактиви, їх запрошували до офісу. Там вони передавали кошти, після чого очікували зарахування на власні електронні гаманці. Однак, отримавши кошти, зловмисники не виконували взяті на себе зобов'язання.
Аби відтермінувати звернення потерпілих до поліції, окремим клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення операції.
Наразі правоохоронці встановили, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн гривень.
Нагадуємо, СБУ затримала російського агента, яким виявився блогер із Донеччини. Зловмисник коригував ворожі удари на Краматорському напрямку, а також поширював російську пропаганду.