Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области ликвидировали конвертационный центр, «отмывший» в 2016—2018 годах более 320 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Конвертцент, ликвидированный в рамках расследования соответствующего уголовного производства, предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли Киева, Киевской и других областей услуги по минимизации налога на прибыль и перевода безналичных средств в наличные.
Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.
Правоохранители установили группу лиц, которые с помощью более чем 50 подконтрольных им юридических лиц и физлиц-предпринимателей осуществляли перевод безналичных средств в наличные.
Общий объем проконвертированных средств составил более 320 млн грн.
По результатам 9 обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по месту жительства фигурантов дела, изъяты значительные суммы денежных средств, печати, штампы, банковские карты, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации.
Как сообщал Realist, в конце апреля ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 850 млн грн.
