ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 850 млн грн

27 апреля 2018 | 06:26

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 850 млн грн.

Об этом сообщает Finance.ua со сылкой на данные ГФС.

В рамках проведения расследования по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса была установлена группа лиц, проживающих в Запорожье, которые в течение 2016−2018 годов предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных предприятий, в регистрационные документы которых внесли заведомо недостоверную информацию.

В дальнейшем на счета этих фирм компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение (12−14% от проконвертированной суммы).

За 2016 — 2018 годы злоумышленники проконвертировали таким образом более 850 млн грн.

Установлено, что услугами конвертцентра пользовались компании из Киева, Запорожья и Запорожской области.

По результатам 14 обысков, проведенных в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства фигурантов и по местам регистрации подконтрольных компаний, изъято 333 тыс. грн наличными, 23 печати подконтрольных компаний, банковские карты, бухгалтерские документы, компьютерная техника.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал Realist, в середине апреля в Киеве ликвидировали два конвертцентра, «отмывших» 410 млн грн.

"Слугу народа" поймали на пикантной переписке в Раде (фото, видео)
05 марта 2021
Танки и гаубицы на линии фронта: в «ДНР» грубо нарушают условия разведения
05 марта 2021
Топ-чиновница из Киева уволилась после скандала с вибратором
05 марта 2021
Кому прививка от коронавируса противопоказана: Ляшко назвал четыре условия
05 марта 2021
В Кривом Роге школьница собрала в "группу смерти" 500 человек (фото)
05 марта 2021
Названы области, в которых могут ввести карантин красной зоны
05 марта 2021