Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 850 млн грн.
Об этом сообщает Finance.ua со сылкой на данные ГФС.
В рамках проведения расследования по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса была установлена группа лиц, проживающих в Запорожье, которые в течение 2016−2018 годов предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных предприятий, в регистрационные документы которых внесли заведомо недостоверную информацию.
В дальнейшем на счета этих фирм компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение (12−14% от проконвертированной суммы).
За 2016 — 2018 годы злоумышленники проконвертировали таким образом более 850 млн грн.
Установлено, что услугами конвертцентра пользовались компании из Киева, Запорожья и Запорожской области.
По результатам 14 обысков, проведенных в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства фигурантов и по местам регистрации подконтрольных компаний, изъято 333 тыс. грн наличными, 23 печати подконтрольных компаний, банковские карты, бухгалтерские документы, компьютерная техника.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал Realist, в середине апреля в Киеве ликвидировали два конвертцентра, «отмывших» 410 млн грн.
