ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 850 млн грн

27 апреля 2018 | 06:26

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 850 млн грн.

Об этом сообщает Finance.ua со сылкой на данные ГФС.

В рамках проведения расследования по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса была установлена группа лиц, проживающих в Запорожье, которые в течение 2016−2018 годов предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных предприятий, в регистрационные документы которых внесли заведомо недостоверную информацию.

В дальнейшем на счета этих фирм компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение (12−14% от проконвертированной суммы).

За 2016 — 2018 годы злоумышленники проконвертировали таким образом более 850 млн грн.

Установлено, что услугами конвертцентра пользовались компании из Киева, Запорожья и Запорожской области.

По результатам 14 обысков, проведенных в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства фигурантов и по местам регистрации подконтрольных компаний, изъято 333 тыс. грн наличными, 23 печати подконтрольных компаний, банковские карты, бухгалтерские документы, компьютерная техника.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал Realist, в середине апреля в Киеве ликвидировали два конвертцентра, «отмывших» 410 млн грн.

Минэкономики решило объявить конкурсный отбор на должность главы «Укрспирта»
26 ноября 2020
Впервые с вертикальным дизайном: НБУ выпустил новую сувенирную банкноту - видео
26 ноября 2020
Пандемия коронавируса: Германия продлевает и ужесточает «частичный локдаун»
26 ноября 2020
Государство в смартфоне: в приложении «Дія» запустили реестр избирателей
26 ноября 2020
Неутешительные изменения: часть украинцев останется без пенсии
26 ноября 2020
Десятки миллиардов: в Госказначействе рассказали о дефиците госбюджета за октябрь
26 ноября 2020