Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве ликвидировали два конвертационных центра в столице, которые действовали в 2016—2018 годах и отмыли более 410 млн грн.
Об этом сообщает ГФС.
Правоохранители выявили две организованные группы лиц, предоставлявшие предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные.
Для прикрытия незаконной деятельности фигурантами дела были созданы по восемь подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались обратно, за исключением вознаграждения (от 10% до 12,5% от проконвертированной суммы).
Один из конвертцентров, который работал преимущественно с предприятиями из Киева, Киевской и Днепропетровской областей, в 2017—2018 годах проконвертировал более 200 млн грн; а другой, работавший в 2016—2018 годах, успел проконвертировать более 210 млн грн.
Как сообщал Realist, в середине апреля ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн в Донецкой области.
