В Киеве ликвидировали два конвертцентра, «отмывших» 410 млн грн

23 апреля 2018 | 16:16

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве ликвидировали два конвертационных центра в столице, которые действовали в 2016—2018 годах и отмыли более 410 млн грн.

Об этом сообщает ГФС.

Правоохранители выявили две организованные группы лиц, предоставлявшие предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу безналичных средств в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности фигурантами дела были созданы по восемь подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались обратно, за исключением вознаграждения (от 10% до 12,5% от проконвертированной суммы).

Один из конвертцентров, который работал преимущественно с предприятиями из Киева, Киевской и Днепропетровской областей, в 2017—2018 годах проконвертировал более 200 млн грн; а другой, работавший в 2016—2018 годах, успел проконвертировать более 210 млн грн.

Как сообщал Realist, в середине апреля ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн в Донецкой области.

Предатель в Нацгвардии: спецслужбы разоблачили завербованного Россией командира – видео
25 ноября 2020
Компенсация за самоизоляцию: украинцам объяснили, как получить деньги
25 ноября 2020
Плата за агрессию: Кабмин продлил экономические санкции против РФ
25 ноября 2020
Симптомы, которые «кричат» об опасности: новое исследование COVID-19
25 ноября 2020
Штраф за отсутствие маски: от чего зависит сумма и что будет в случае неуплаты - видео
25 ноября 2020
Куда ушли миллиарды ковидного фонда: Минфин отчитался о тратах госсредств в карантин
25 ноября 2020