ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 300 млн грн в Донецкой области

16 апреля 2018 | 16:29

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн в Донецкой области.

Об этом передает Finance.ua со ссылкой на ГФС.

Услугами данного конвертцентра пользовались компании Донецкой и Киевской областей.

В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу средств из безналичной формы в наличные.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели корпоративные права 12 фиктивных субъектов хоздеятельности.

На счета подконтрольных компаний действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем эти средства снимались наличными и вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам услуги конвертации (выгодоприобретателям), за исключением 10−12%, которые служили вознаграждением за конвертацию.

За 2017−2018 годы данный конвертцентр провел незаконных операций на сумму более 300 млн грн.

По результатам шести обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов дела, изъято $ 81,4 тыс. и 48 тыс. грн, 17 печатей, черновые записи, чековые книжки, документы бухгалтерского и налогового учета, жесткие диски.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал Realist, в октябре 2017 года в Киеве был ликвидирован конвертцентр с оборотом в 700 млн грн.

Россияне в "ДНР" активно обсуждают наступление, называют возможную дату
02 марта 2021
Как в Украине оформить субсидию в 2021 - все о новых правилах (видео)
02 марта 2021
В Киеве заметили редкий «полицейский» Porsche (фото и видео)
02 марта 2021
Светлана Лобода выступила на тайном корпоративе на Подоле
02 марта 2021
Стало известно, в кого врезался нардеп Дубинский (фото)
02 марта 2021
Смертность от коронавируса растет: в Украине умерли 88% пациентов на ИВЛ
02 марта 2021