Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 300 млн грн в Донецкой области.
Об этом передает Finance.ua со ссылкой на ГФС.
Услугами данного конвертцентра пользовались компании Донецкой и Киевской областей.
В рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу средств из безналичной формы в наличные.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели корпоративные права 12 фиктивных субъектов хоздеятельности.
На счета подконтрольных компаний действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).
В дальнейшем эти средства снимались наличными и вместе с поддельными первичными документами передавались заказчикам услуги конвертации (выгодоприобретателям), за исключением 10−12%, которые служили вознаграждением за конвертацию.
За 2017−2018 годы данный конвертцентр провел незаконных операций на сумму более 300 млн грн.
По результатам шести обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов дела, изъято $ 81,4 тыс. и 48 тыс. грн, 17 печатей, черновые записи, чековые книжки, документы бухгалтерского и налогового учета, жесткие диски.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщал Realist, в октябре 2017 года в Киеве был ликвидирован конвертцентр с оборотом в 700 млн грн.
