Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали в Киеве конвертационный центр, ежемесячный оборот которого составлял 100 млн грн.
Об этом сообщает Finclub.
«Злоумышленники выводили в „теневой“ оборот средства предприятий реального сектора, ведущих хоздеятельность в сфере торговли автомобильными запчастями. Кроме того, дельцы выводили заработанную коммерсантами валюту за пределы Украины», — отмечает СБУ.
Во время обысков в шести офисах конвертцентра в Печерском и Оболонском районах Киева оперативники изъяли 28 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, флэш-накопители с системой «Клиент — Банк», наличные.
Также изъят значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей противоправный характер финансовой схемы.
Наложены аресты на счета 28 предприятий, которые использовались организаторами конвертцентра для незаконной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса.
В начале марта СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн грн.
