Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом 400 млн грн в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Клиентами конвертцентра были десять компаний — импортеры, сельхозпроизводители и рекламные агентства.
Подозреваемые через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в «тень» и формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения средств из бюджета.
По информации спецслужб, услугами конвертцентра могли пользоваться некоторые бюджетные учреждения в Киеве.
В ходе обысков у подозреваемых правоохранители изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой «Клиент — Банк» и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.
Кроме того, наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм в 15 банковских учреждениях.
Открыто уголовное производство по статье за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
20 февраля правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в 0,6 млрд грн, который действовал на территории Киева и Черкасс.
