Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом 600 млн грн, который действовал на территории Киева и Черкасс.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.
«Киевской местной прокуратурой № 5 совместно со следственным отделом Оболонского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве, оперативным управлением Государственной налоговой инспекции в Оболонском районе Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве и Службой безопасности Украины прекращена деятельность мощного конвертационного центра, который действовал на территории Киева и Черкасс», — сказано в нем.
Сообщается, что по итогам 17 обысков по местам проживания подозреваемых, а также в автомобилях, гаража и офисах правоохранители изъяли 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и более 500 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валютах.
Также были изъяты черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также пять единиц огнестрельного оружия.
Правоохранители установили, что преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы приобретенные товары и услуги.
В дальнейшем средства снимали через банкоматы и банковские кассы и возвращались за вознаграждение в размере 11−12%.
Оборот средств за два года составил более 600 млн грн.
По предварительным подсчетам, потери бюджета составляют более 44 млн грн.
По данному факту открыто производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
