Правоохранители ликвидировали конвертцентр с общим оборотом более 120 млн гривен в Херсоне.
Об этом сообщают Українські Новини.
Центр оказывал предприятиям услуги по формированию незаконного налогового кредита и обналичиванию денег.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных компаний.
На их счета от предприятий поступали безналичные денежные средства в виде оплаты за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем деньги перечислялись на счета физлиц и снимались наличными в банкоматах, расположенных в Киеве, Виннице, Херсоне и Хмельницком, после чего за вычетом 10−12%, служивших вознаграждением за конвертацию, передавались заказчикам операций.
В настоящее время установлены компании-выгодополучатели.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли почти 1,4 млн грн наличными в иностранной валюте, 30 отсканированных оттисков печатей, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Как сообщал Realist, 29 июня в Донецкой области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 1 млрд грн.
В апреле в Днипре Служба безопасности Украины пресекла деятельность российского конвертцентра с оборотом в 750 млн грн, анее — другого конвертцентра с оборотом 700 млн грн.
В Киеве же прикрыли конвертцентр с оборотом в 360 млн грн.
