Крупнейший банк Дании Danske Bank отмыл €7 млрд для России.
Об этом сообщает Finance.ua.
Дело, связанное с убийством российского юриста Сергея Магнитского, ставит датские финансовые органы в затруднительное положение, поскольку они получили эту информацию еще пять лет назад, однако так ничего и не сделали с проблемой отмывания денег.
В частности, банк провел свыше 43 тыс. операций, связанных с российскими компаниями-«пустышками», зарегистрированными в карибских офшорах. Деньги выводились из России через эстонское отделение Danske Bank с 2007-го по 2015 год.
Большая часть средств была потрачена на дорогую недвижимость, автомобили и драгоценные камни.
Все компании, о которых идет речь (среди них Diamonds Forever International, Castlefront и Megacom Transit), связаны с мошенничеством в России, за разоблачение которого был убит Магнитский.
В частности, в 2007 году российские чиновники, начальники служб безопасности и главари мафии растратили €200 млн из налоговой системы РФ.
«Мы обнаружили 20 счетов в Danske Bank, связанных с переводом денежных средств из тех €200 млн», — сообщил бывший работодатель российского юриста Билл Броудер, назвав эти средства из России «кровавыми деньгами».
Броудер отметил, что изучал след «грязных» денег в течение последних девяти лет, что привело к расследованию в 15 странах, включая Кипр, Францию, Испанию, Швейцарию, Великобританию и США, однако не Данию.
По его словам, этот денежный след привел к высшим эшелонам Кремля, в том числе к личным друзьям российского президента Владимира Путина.
