В Днипро сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Злоумышленники зарегистрировали фиктивные фирмы для минимизации налоговых платежей, незаконных налоговых кредитов и перевода средств в наличность.
В течение 2015−2016 годов клиентами конвертцентра были почти 200 предприятий из разных регионов Украины.
Во время обысков правоохранители изъяли $ 150 тыс., € 7 тыс. и 650 тыс. грн., бухгалтерскую документацию и печати 20 фиктивных предприятий.
Решением суда наложен арест на 16 счетов фиктивных фирм, осуществляется их проверка.
