В Днипро ликвидирован конвертцентр с оборотом 600 млн грн.

30 сентября 2016 | 17:13

В Днипро сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 600 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники зарегистрировали фиктивные фирмы для минимизации налоговых платежей, незаконных налоговых кредитов и перевода средств в наличность.

В течение 2015−2016 годов клиентами конвертцентра были почти 200 предприятий из разных регионов Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли $ 150 тыс., € 7 тыс. и 650 тыс. грн., бухгалтерскую документацию и печати 20 фиктивных предприятий.

Решением суда наложен арест на 16 счетов фиктивных фирм, осуществляется их проверка.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: