В Днипре Государственная фискальная служба (ГФС) ликвидировала конвертационный центр с оборотом 432 млн грн, который действовал на территории трех областей.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Согласно сообщению, на территории Днепропетровской, Киевской и Одесской областей действовала преступная группировка в составе 50 человек, которая координировала деятельность конвертационного центра, предоставляющего услуги предприятиям по уклонению от уплаты налогов.
Участники группировки зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных субъектов хозяйствования, через которые в течение 2016 года и частично в 2017 году проконвертировано более 432 млн грн. Вероятные потери бюджета оцениваются в 72 млн грн.
На основании решения суда проведено 69 обысков, изъято 6 ноутбуков, 38 единиц компьютерной техники, 11 мобильных телефонов, 4 банковские карты, 7 печатей и документацию. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал Realist, 10 марта СБУ ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом 400 млн грн в Киеве.
