Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр в Днепре с оборотом более 250 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
По данным налоговиков, группа лиц незаконно предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода средств из безналичных в наличные.
Для функционирования схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц 13 субъектов хозяйствования.
На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, занимающиеся оптовой торговлей, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).
В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам, за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу конвертации. В 2017—2018 годах таким образом было проконвертировано более 250 млн грн.
В ходе проведения обысков были изъяты печати подконтрольных компаний, компьютерная техника, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов конвертцентра. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал Realist, в середине мая в Киевской области был ликвидирован конвертцентр, отмывший 320 млн грн.
