Украинский банк судится с НБУ из-за миллионного штрафа

17 мая 2018 | 12:25

Банк «Конкорд» подал иск к Национальному банку с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, наложенный 5 марта.

Об этом сообщает Finclub.

Соответствующий иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом 14 мая.

Помимо этого, банк «Конкорд» требует взыскать с НБУ уплаченные 1,55 млн грн.

Это не первый иск банка «Конкорд» к НБУ по поводу отмены штрафа.

3 мая «Конкорд» уже подавал иск к Нацбанку в тот же суд и 8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киева, исходя из правил подсудности.

Национальный банк в марте оштрафовал банк «Конкорд» на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Ключевыми акционерами банка «Конкорд» являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Юлия Соседка (43,8%).

Как сообщал Realist, в феврале нынешнего года НБУ также оштрафовал банк Сергея Тигипко.

Обыски у Навального: стали известны подробности
27 января 2021
Украина готовит санкции против ряда российских авиакомпаний
27 января 2021
Назван срок продления выплат медикам в случае инфицирования COVID
27 января 2021
Языковой омбудсмен рассказал, как начать говорить на украинском
27 января 2021
Прожиточный минимум в Украине будут рассчитывать иначе
27 января 2021
Зеленский одобрил решение сажать чиновников за вранье в декларации
27 января 2021