Национальный банк в феврале применил меры воздействия к двум банкам за допущенные ими нарушения.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Меры воздействия были применены к Асвио Банку и ТАСкомбанку.
Асвио Банк получил письменное предостережение регулятора за нарушение требований по идентификации клиентов банка — публичных деятелей, а также связанных с ними лиц. Данный банк допускал нарушения порядка регистрации финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу.
Крупнейшими акционерами Асвио Банка являются братья Вячеслав и Александр Супруненко, владеющие соответственно 60,8% и 29% акций данного финучреждения.
ТАСкомбанк Сергея Тигипко был оштрафован на 6,08 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга, за невыполнение обязательства отказываться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга, а также за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками.
НБУ также решил, что член правления ТАСкомбанка, ответственный за финмониторинг, не соответствует требованиям законодательства. На сайте ТАСкомбанка указано, что членом правления, ответственным за финмониторинг, является Марина Сокова.
Как сообщал Realist, в ноябре 2016 года Высший админсуд подтвердил решение о незаконности наложения Нацбанком штрафа на государственный Ощадбанк в объеме 3 млн грн за несоблюдение требований в сфере финмониторинга.
