Высший админсуд подтвердил решение о незаконности наложения Нацбанком штрафа на государственный Ощадбанк в объеме 3 млн грн за несоблюдение требований в сфере финмониторинга.
Об этом сообщают Українські Новини.
С 14 по 28 августа 2015 года НБУ провел внеплановую проверку Ощадбанка, в результате которой выявил нарушения.
Проверка установила, что Ощадбанк открыл валютный и гривневый счета депутату Рады от «Народного фронта» Игорю Котвицкому без проведения его дополнительной проверки как клиента.
По результатам проверки Ощадбанк был оштрафован на 2,99 млн грн.
Ощадбанк опротестовал данное решение регулятора в январе 2016 года.
Судебные разбирательства завершились в Высшем админсуде, который отклонил кассацию НБУ и оставил решения судов низших инстанций о незаконности штрафа в силе.
В сентябре 2015 года депутат Рады Сергей Лещенко («Блок Петра Порошенко») обвинил депутата Котвицкого (НФ) в выведении из Украины в оффшоры $ 40 млн.
По данным Лещенко, перевод средств летом 2015 года осуществлялся через Ощадбанк.
В октябре нынешнего года прокуратура закрыла уголовное производство по факту выведения депутатом Котвицким $ 40 млн в Панаму.
Котвицкий является соратником и бизнес-партнером главы МВД Арсена Авакова.
