«Торговля на биржах»: полиция взяла группу мошенников, обманувших украинцев на 20 млн - фото

14 декабря 2018 | 14:20

Сотрудниками киберполиции совместно со следователями Генпрокуратуры задержали организованную преступную группу, которую подозревают в создании мошеннической схемы по завладению средствами граждан Украины в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции Украины.

«Участники создали и поддерживали деятельность в сети Интернет веб-ресурса, нацеленного на завладение средств участников финансовых операций. Предварительно установлено, что злоумышленники успели завладеть средствами потерпевших на общую сумму более 20 млн гривень», — говорится в сообщении.

По данным киберполиции, преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность маскировалась по более пяти официально зарегистрированными предприятиями.

«Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды „HQbrocers“ и „trade12“, мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые „брокеры“ должны были создать у пострадавшего ложную воображение о процессе осуществления торгов на мировых биржах», — уточняют правохранители.

Мошенники использовали специальное программное обеспечение для проведения торгов, которое фактически давало возможность осуществлять удаленный контроль за его компьютером жертв мошенничества.

«Такие компании создавали воображение у пострадавших о сотрудничестве с иностранными компаниями, которые торгуют ценными бумагами, которые являются участниками фондового рынка и имеют соответствующие разрешения и лицензии на осуществление указанной деятельности в мире. Такими действиями они побудили потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель — завладение его средствами под предлогом заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг», — объяснили в киберполиции.

Участники группы организовали деятельность офисов для «операторов», «технических работников» и «брокеров».

«Офисы размещались в городах: Киев (3), Харьков, Днепр, Запорожье и Мариуполь и в Днепропетровской области», — уточнили в полиции.

По данным правоохранителей, всего было проведено 26 обысков в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях по месту расположения офисов и по месту жительства соучастников преступной группировки.

«Изъяты около 200 телефонов (как мобильных так и IP-телефонии), компьютерная техника и дополнительные носители информации. Кроме того, выявлены документы, подтверждающие преступную деятельность мошенников — товарные чеки, справки, экспресс-накладные, акты приема-передачи, записи о данных клиентов. Также, изъяты деньги и наркотики», — сообщает подробности следственных действий в департаменте киберполиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Кривом Роге группу мошенников, осуществлявших незаконные операции с банковскими терминалами самообслуживания.

Как сообщал Realist, ранее Приватбанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества с платежными картами.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: