Служба безопасности Украины блокировала масштабную «схему» финансирования террористов «ЛНР » через банковские и небанковские электронные платежные системы.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что организаторами «схемы» являются украинские граждане, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганской области.
Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой «ЛНР», они создали псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр».
Эта структура обеспечивала проведение в ОРДЛО операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций.
С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств на запрещенных в Украине ресурсах.
Оперативники СБУ установили, что под непосредственным кураторством так называемого «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «Первый коммерческий центр» во временно оккупированных районах Луганской области функционирует разветвленная система отделений.
В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банков.
Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам с временно оккупированных районов Луганской области «услуги» по перечислению и получению денег, в частности, с подконтрольных украинской власти территорий.
С получаемой прибыли организаторы платили «налоги» в фейковые «госорганы» псевдореспублики.
Эти средства шли на финансирование «МГБ ДНР» и содержание незаконных вооруженных формирований террористов.
Следователи СБУ задокументировали, что противоправной деятельности содействовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям действующего законодательства проводила для клиентов «Первого коммерческого центра» денежные переводы через международные платежные системы.
Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности.
Заблокированы карточные счета, которые использовали организаторы «схемы» для противоправного выведения средств в легальный оборот. На этих счетах находится более 20 млн грн.
Сейчас руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.
Читайте также: СБУ «накрыла» схему финансирования боевиков «ЛНР».
