В рамках проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и перекрыли масштабный механизм финансирования боевиков из так называемой «Луганской народной республики».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной части области действует финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. У финансового центра было двадцать отделений и разветвленная сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения», — утверждают в пресс-службе.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти пятьдесят счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.
«По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины общий объем проведенных средств превысил 170 млн грн. Из полученных за предоставление „услуг“ денег владельцы центра платили налоги в так называемый „бюджет ЛНР“», — сообщили в СБУ.
Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников злоумышленников правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. Сейчас заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций.
Читайте также: СБУ задержала одессита, который переправлял наркотики из Африки в Европу.
