Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственной фискальной службы пресекли в Кропивницком деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 200 млн грн.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Организовала нелегальный бизнес группа лиц, в состав которой входили банковские сотрудники.
Конвертцентр предоставлял услуги предприятиям Киевской, Николаевской и других областей.
Злоумышленники выводили «в тень» средства коммерческих структур из различных регионов. Конвертцентр также помогал клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.
При обысках у организаторов конвертцентра обнаружены печати фиктивных предприятий, банковские карты и документация, доказывающая проведение незаконных сделок. Также обнаружено 350 тыс. грн наличными.
Правоохранители заблокировали счета ряда фиктивных предприятий, задействованных в деятельности центра.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.
В середине июля в Киеве был ликвидирован конвертцентр с оборотом 250 млн грн.
В начале июля в Херсоне ликвидировали конвертцентр с оборотом в 120 млн грн.
29 июня в Донецкой области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 1 млрд грн.
