Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом 200 млн грн

31 мая 2018 | 07:35

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертированного центра с оборотом более 200 млн грн, действовавшего в Черкасской области.

Об этом сообщает zn.ua.

Конвертцентр оказывал услуги по отмыванию денег предпринимателям Черкасской и Киевской областей.

По данным СБУ, благодаря фиктивным бестоварным операциям конвертцентр вывел в «тень» более 200 млн грн, его услугами пользовались представители строительного и аграрного бизнеса.

Правоохранители провели обыски в офисе конвертцентра, в ходе следственных действий были изъяты почти 2 млн грн наличных, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника.

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал Realist, в мае сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр в Днепре с оборотом более 250 млн грн.

"Хвост не вырос": украинка поделилась впечатлениями от прививки Covishield
25 февраля 2021
Весенняя погода в Украине резко испортится: прогноз до конца недели
24 февраля 2021
Ресторанное блюдо дома: рецепт сочного стейка от Татьяны Литвиновой (видео)
24 февраля 2021
Изучение Марса: NASA показало панорамный вид Красной планеты (видео)
24 февраля 2021
Полиция показала, как в Киеве огромная глыба упала на авто (видео)
24 февраля 2021
Пугающий улов: американец поймал рыбу с «человеческими зубами» (фото)
24 февраля 2021