Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертированного центра с оборотом более 200 млн грн, действовавшего в Черкасской области.
Об этом сообщает zn.ua.
Конвертцентр оказывал услуги по отмыванию денег предпринимателям Черкасской и Киевской областей.
По данным СБУ, благодаря фиктивным бестоварным операциям конвертцентр вывел в «тень» более 200 млн грн, его услугами пользовались представители строительного и аграрного бизнеса.
Правоохранители провели обыски в офисе конвертцентра, в ходе следственных действий были изъяты почти 2 млн грн наличных, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственная документация и компьютерная техника.
Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).
Следственные действия продолжаются.
Как сообщал Realist, в мае сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр в Днепре с оборотом более 250 млн грн.
