Национальная полиция совместно с Офисом генерального прокурора и коллегами из ФРГ разоблачили международную мошенническую "схему" с месячным оборотом в 10 миллионов евро.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
"10 млн евро ежемесячно, сотни пострадавших и более миллиона долларов наличности - правоохранители разоблачили масштабную международную мошенническую схему, на которой зарабатывали украинцы", - говорится в сообщении.
К масштабной международной преступной схеме завладения средствами физических лиц причастны украинцы и иностранцы, которые, по информации правоохранителей, с 2017-го по 2020 год привлекали деньги под видом прибыльных инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.
В полиции уточняют, что эта схема работала следующим образом: интерфейс специально созданных сайтов имитировал сделки по купле-продаже различного рода активов - банковских металлов, иностранной валюты, ценных бумаг; инвесторам отображалось фиктивное увеличение прибыли от вложенных средств в 100 и более раз.
"Когда вкладчики подавали заявку на перевод прибыли в наличные, им звонили работники специально созданных колл-центров и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание - дополнительно 15% от суммы полученных средств. После осуществления платежей, аккаунты инвесторов блокировали, а размещенные там средства присваивали организаторы схемы", - поясняют правоохранители.
Отмечается, что большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
В частности, правоохранители ФРГ получили многочисленные обращения о присвоении средств. Поэтому сотрудники европейских правоохранительных органов провели обыски жилых помещений и колл-центров в Сербии и Болгарии, 9 причастных лиц задержали.
В Нацполиции указывают, что ориентировочный месячный оборот международной мошеннической схемы - от 8 до 10 млн евро.
"Средства инвесторов зачислялись на счета подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах. В дальнейшем незаконно полученные средства легализовали", - проинформировали в полиции.
Установлено, что роль украинцев заключалась в руководстве работой сайтов, выводе средств через подконтрольные фирмы и легализации в пределах страны.
"18 декабря украинские правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов. По результатам обнаружили и изъяли: денежные средства в эквиваленте более миллиона долларов США, "черновые" записи, документы на оффшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела", - уточнили в НПУ.
Отмечается, что на движимое и недвижимое имущество (в том числе элитные автомобили) общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты.
Противоправную деятельность в рамках международного сотрудничества разоблачили оперативники Департамента стратегических расследований совместно с Главным следственным управлением Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора. Среди международных партнеров - Евроюст, Европол (SIENA), Генеральная прокуратура города Бамберга (ФРГ).
Как сообщал Realist, ранее киберполиция предупредила украинцев о новых мошеннических «схемах» в Сети.
