«Новые финансовые пирамиды»: СБУ задержала мошенников, имитировавших торговлю на рынке Forex - фото

19 марта 2019 | 16:10

Служба безопасности Украины раскрыла международную финансовую пирамиду Forex Trend Limited, работа которой нанесла многомиллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.


«Злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе. За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривень», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.

«Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС. Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сети и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. По результатам проведения следственных действий сотрудники С Б Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделок, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия», — уточняют силовики.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины выявила организованную группу мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом центров электронной торговли на международном валютном рынке Forex.

Также передавалось, что СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили механизм вымогательства взяток, организованный чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов.

Загрузка...
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: