Оффшорные схемы: Deutsche Bank обвинили в отмывании денег Коломойского

23 сентября 2020 | 20:06

Самый большой банковский концерн Германии Deutsche Bank сыграл ключевую роль в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на счета его бизнес-компаний в США.

Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ (Международный консорциум журналистских расследований).

По их данным, в период с 2007 по 2013 год немецкий банк перевел примерно 490 миллионов долларов из офшорных компаний Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые находятся на Британских Виргинских островах.

Большую часть из этих денег потратили на приобретение недвижимости, говорится о покупке 22 объектов. Дополнительно еще 268 миллионов долларов перечислили в другие компании окружения олигарха.

Расследователи отмечают, что именно Deutsche Bank провел втрое больше транзакций, чем другие банки, которые переводили деньги в американские компании Коломойского. Из-за олигарха примерно сотня сталелитейщиков Кентукки, в штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в некоторых случаях — остались без страховки.

Более того, компании украинского олигарха не платили налоги. Журналисты приводят пример приобретения компанией Коломойского бывшего завода Motorola, которому местная коммунальная компания отключила электроэнергию за неуплату счетов и налогов на недвижимость.

В январе 2019 года стало известно, что Коломойский вместе с партнерами владеет активами в США на общую сумму около 250 миллионов долларов. Олигарх со своим окружением является крупнейшим игроком на рынке офисной недвижимости в Кливленде, городе в штате Огайо на востоке США.

Один из активов Коломойского и его партнеров в Кливленде — отель Westin. Optima приобрела его в 2011 году за 9 миллионов долларов у компании, связанной с американским банком Lehman Brothers, после финансового кризиса. Позже Коломойский с партнерами уже вложил в реконструкцию отеля 64,5 миллиона долларов.

Через год стало известно, что в США начали новое расследование относительно Коломойского и Боголюбова по делу об отмывании средств с ПриватБанка через покупку американской недвижимости.

В общем, как говорилось в материалах расследования, Коломойский и Боголюбов передали 622,8 миллиона долларов подконтрольным им фирмам для покупки недвижимости. Расследователи подозревают, что эти средства — часть из тех, которые вывели из ПриватБанка для отмывания.

Позже, в августе 2020-го, Министерство юстиции США обвинило Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом «отмыл» в США. Олигарх и партнеры приобрели в США почти полмиллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и коммерческую недвижимость в Техасе.

Как сообщал Realist, в декабре 2016 года ПриватБанк национализировали решением украинского правительства. Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что бывшие менеджеры банка вывели более 5,5 миллиарда долларов. Кредиты, которые выдавал банк юридическим лицам, использовали для приобретения активов и финансирования бизнеса бывших акционеров и групп связанных с ними лиц в Украине и за рубежом. Схема действовала примерно 10 лет.

Позже национализированный ПриватБанк подал несколько судебных исков, чтобы отсудить у бывших владельцев незаконно выведенные средства. Судебные процессы продолжаются до сих пор.