Национализированный в 2016 году ПриватБанк заявляет, что его бывшие владельцы олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли в США почти 800 млн долларов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.
Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.
Свой первоначальный иск ПриватБанк подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.
В новом документе говорится, в частности, о том, что еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".
Также, согласно иску, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал ПриватБанк разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.
Читайте также: Дело ПриватБанка: Лондонский суд «обрек» Коломойского на многомиллионные выплаты.
