Иск против Коломойского: «ПриватБанк» обвинил бывших владельцев в отмывании сотен миллионов в США

26 июля 2020 | 12:00

Национализированный в 2016 году ПриватБанк заявляет, что его бывшие владельцы олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмыли в США почти 800 млн долларов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск ПриватБанк подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка "Ренессанс-капитал".

Также, согласно иску, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал ПриватБанк разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи. Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

Читайте также: Дело ПриватБанка: Лондонский суд «обрек» Коломойского на многомиллионные выплаты.